证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-034

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　第二期持股计划第一次持有人会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第二期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》的有关规定，于2015年7月22日以通讯方式召开，参加本次持股计划持有人会议的持有人共328人，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定。本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，并以通讯表决方式形成如下决议：

　1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》；

　2、审议通过了《关于选举第二期持股计划管理委员会委员的议案》。

　选举潘刚、赵成霞、胡利平为公司第二期持股计划管理委员会委员。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　二○一五年七月二十二日

　证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-035

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　关于第二期持股计划实施进展的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》等议案（具体内容详见上海证券交易所网站的公告），根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司持股计划实施进展情况公告如下：

　公司第二期持股计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于2015年7月22日通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票7,136,061股,占公司总股本的比例为0.1164%，成交均价为人民币18.583元/股，该部分股票锁定期为12个月。

　根据持股计划的安排，前述股票购买完成后，第二期持股计划标的股票的购买已全部完成。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月二十三日