证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015—021号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2015年7月17日以书面方式通知各位董事,会议于2015年7月23日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于董事会各专门委员会委员调整的议案
因公司部分董事发生变更,为保证董事会各专门委员会正常开展工作,对各专门委员会委员调整如下:
1、战略委员会委员:王贤兵、周强、王静、汪胜、杨开
主任委员:王贤兵
2、审计委员会委员:汪胜、陶涛、杨开、周强、凃立俊
主任委员:汪胜
3、提名委员会委员:陶涛、汪胜、杨开、王贤兵、周强
主任委员:陶涛
4、薪酬与考核委员会委员:杨开、汪胜、陶涛、王贤兵、周强
主任委员:杨开
(9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015年7月24日
证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2015—022号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2015年7月17日以书面方式通知各位监事,会议于2015年 7月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举监事会主席的议案。
因公司部分监事发生变更,原监事会主席杨方麟先生已辞去监事会主席职务。为保证监事会工作的正常进行,现推选严必刚先生为公司第六届监事会主席。
(5票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
监事会
2015年 7月24日
附简历:
严必刚先生,1958年10月出生,专科学历,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席,武汉三镇实业控股股份有限公司监事。