证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-042

　宏达高科控股股份有限公司

　限售股份上市流通提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次限售股份可解除限售的数量为3,296,040股，占公司股份总数的1.86%。

　2、本次限售股份可上市流通日为2015年7月27日。

　一、公司发行股份购买资产的基本情况

　2010年6月3日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号），核准公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4,400万股股份购买相关资产。

　2010年7月，公司实施了本次发行股份购买资产事项，分别向李宏发行14,418,800股、毛志林12,359,600股、白宁6,182,000股、冯敏8,241,200股、周跃纲2,640,000股、俞德芳158,400股。同月，李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳等六名自然人合计持有的威尔德100%股权在深圳市市场监督管理局完成股权过户手续，股权持有人变为本公司，本公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳发行的人民币普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记。本次发行新增4,400万股股份，于2010年7月22日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至151,338,800股。

　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　1、发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书中作的承诺：

　发行对象李宏先生、毛志林先生、白宁先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；自前述限售期满之日起12个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的30%；自限售期满12个月至24个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的20%；此后60个月内每满12个月减持股份比例不超过10%。

　截至目前，上述承诺均得到严格履行。

　2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

　三、本次解除限售股份上市流通安排

　1、本次限售股份可上市流通日为2015年7月27日（星期一）。

　2、公司本次申请解除限售的数量为3,296,040股，占公司股份总数的1.86%。

　3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

　4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　单位：股

　■

　注：该合计总数与各分项数之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　说明：

　公司董事、监事、和高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期限内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。股东李宏、毛志林担任公司董事，故其在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。

　四、备查文件

　1、限售股份上市流通申请书；

　2、限售股份上市流通申请表；

　3、股本结构表和限售股份明细数据表。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十三日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-043

　宏达高科控股股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届第十三次董事会会议于2015年7月23日上午十点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2015年7月17日以电子邮件、电话发出。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中李宏副董事长因出差授权董事毛志林代其表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生召集并主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。

　与会董事经过认真审议并以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。

　同意公司自筹资金30,200万元收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有的海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称 “宏达投资公司”）33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司的149,662,160.89元债权。董事会授权公司经营层签署本次交易相关协议，并办理后续股权和债权转让相关手续事宜。董事会同时授权公司经营层在接受债权后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权149,662,160.89元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于收购股权和债权暨关联交易的独立意见》，详见2015年7月24日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司《关于收购股权和债权暨关联交易的公告》 详见刊登于2015年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　公司决定于 2015 年 8 月 10日下午两点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行。

　会议通知详见2015年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《宏达高科控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　备查文件：

　1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十三日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-044

　宏达高科控股股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年7月17日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2015年7月23日在海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》。

　监事会发表了以下意见：

　公司自筹资金30,200万元收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有的海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称“宏达投资公司”）33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司149,662,160.89元债权，从而间接持有中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）部分股权。宏达投资公司对中合担保的长期股权投资具有十分良好的收益预期。该事项符合公司发展战略，有利于优化公司产业结构，有利于提升公司的盈利能力，创造新的利润增长点。本次交易价格合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

　因此，同意公司自筹资金30,200万元收购宏达控股集团持有的宏达投资公司33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司149,662,160.89元债权。同意董事会授权公司经营层签署本次交易相关协议，并办理后续股权和债权转让相关手续事宜。同意董事会授权公司经营层在接受债权后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权149,662,160.89元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。

　备查文件：

　1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司监事会

　二〇一五年七月二十三日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-045

　宏达高科控股股份有限公司

　关于收购股权和债权暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次交易尚需交易双方权力机构（股东大会或股东会）审议通过。

　2、本次交易完成后，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将持有标的公司即海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称“宏达投资公司”或“标的公司”）33.3333%的股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元），成为其控股股东，并获得对宏达投资公司149,662,160.89元债权。

　3、宏达投资公司是为发起设立中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）而设立的项目公司。宏达投资公司的资产除货币资金外均为对中合担保的长期股权投资项目，投资金额为6亿元，持有其11.71%的股权。交易完成后，本公司将间接持有中合担保3.90%的股权。

　一、关联交易概述

　1、关联交易事项：本公司拟自筹资金人民币（下同）30,200万元收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有的宏达投资公司33.3333%股权和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司149,662,160.89元债权。本次交易对方为宏达控股集团，公司控股股东及法定代表人沈国甫先生持有本公司21.36%的股份，同时兼任宏达投资公司董事长及法定代表人，沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团96.52%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，且属于风险投资。

　2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、本次关联交易资金来源为公司自有资金、部分银行贷款等。

　公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情形，且未处于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　公司承诺：在此次收购股权和债权后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　4、该事项审议情况：上述关联交易事项于2015年7月23日经公司第五届董事会第十三次会议审议，审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。表决结果以 8票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过如下决议：

　本次董事会同意公司自筹资金30,200万元收购宏达控股集团持有的宏达投资公司33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司的149,662,160.89元债权。董事会授权公司经营层签署本次交易相关协议，并办理后续股权和债权转让相关手续事宜。董事会同时授权公司经营层在接受债权后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权149,662,160.89元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。公司3位独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十一次会议发表了同意的意见。

　5、在过去连续12个月内，公司与宏达控股集团及其关联方发生经营性往来关联交易39.42万元，均在授权的预计日常关联交易额度内。本次交易金额30,200万元占公司2014年末经审计净资产的17.57%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，且属于风险投资，尚需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　1、基本情况

　公司名称：宏达控股集团有限公司

　注册地址：海宁市许村镇建设路175号

　法定代表人：周利华

　注册资本：陆仟万元

　企业性质：有限责任公司

　经营范围：投资与资产管理；针纺织品、服装、制造、加工、化纤丝批发、零售。

　成立日期：2002年1月9日

　营业期限：2002年1月9日至2052年1月8日止

　2、与上市公司的关联关系

　公司控股股东、法定代表人、董事长沈国甫先生持有本公司21.36%的股份，同时兼任宏达投资公司董事长及法定代表人，沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团96.52%的股权，故与公司构成关联关系。

　3、宏达控股集团及其关联方不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形，也不存在占用宏达投资公司资金、要求宏达投资公司违法违规提供担保等情形。

　三、交易标的基本情况

　（一）股权转让标的

　1、标的企业概况

　公司名称：海宁宏达股权投资管理有限公司

　注册号：330400000013495

　住 所：海宁市海洲街道海洲西路218号宏达大厦1103室

　法定代表人：沈国甫

　注册资本：壹亿贰仟万元

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2011年11月22日

　营业期限：2011年11月22日至2021年11月21日止

　经营范围：股权投资管理，股权投资及相关咨询服务

　2、交易标的权属状况

　本次交易标的为宏达控股集团持有的宏达投资公司33.3333%的股权，宏达投资公司的其他股东放弃优先受让权，该股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他权利限制的情况。

　3、交易标的股东情况

　本次交易前宏达投资公司的股权结构为：宏达控股集团占33.3333%的股权，为第一大股东；海宁市华联大厦有限公司占18.75%的股权；张利法占18.75%的股权，其余股东合计占29.17%的股权。

　4、交易标的资产及经营情况

　宏达投资公司的资产除货币资金外为对中合担保的长期股权投资项目，投资金额为6亿元，占有其11.71%的股权。宏达投资公司2015年6月30日、2014年12月31日的财务状况以及2015年1-6月、2014年度的经营成果已经海宁正明会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（海正所审[2015]128号）。

　主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　（二）债权转让标的

　截至2015年7月17日本次会议通知发出日，宏达控股集团拥有对宏达投资公司债权金额149,662,160.89元，占宏达投资公司所有债务的33.3333%，以上债务的债权人均为宏达投资公司的发起股东，且债权比例与股权比例一致。

　四、交易的定价政策及定价依据

　（一）本次交易定价原则

　以对宏达投资公司的资产评估结果为依据，结合宏达控股集团对宏达投资公司33.3333%的股权，确定转让股权标的价值。债权转让标的以当前债权金额平价转让。再经交易双方协商，确定收购股权和债权的交易价格。

　（二）评估情况

　中水致远资产评估有限公司对宏达投资公司总资产和股东全部权益于评估基准日2015年6月30日的市场价值进行了评估，评估方法评估方法采用资产基础法，其中对长期股权投资采用收益法，并出具了《资产评估报告》【中水致远评报字[2015]第2252号】，具体结论如下：

　在评估基准日2015年6月30日持续经营前提下，海宁宏达股权投资管理有限公司经审计后的账面资产总额为61,304.84万元，负债总额为46,146.46万元，净资产总额为15,158.38万元。

　采用资产基础法评估后的海宁宏达股权投资管理有限公司资产总额为95,075.24万元，总负债为46,146.46万元，净资产为48,928.78万元，评估增值为33,770.40万元，增值率为222.78%。其中，长期股权投资账面值为60,000.00万元，采用收益法评估后，评估值为93,770.40万元，评估增值为33,770.40万元，增值率为56.28%。长期股权投资评估增值原因分析如下：

　中合中小企业融资担保股份有限公司注册资本规模较大，股东背景实力雄厚，公司先后获得六家评级单位AAA信用等级，对融资担保业务的开展和发展具有很大的优势，自成立以来，企业市场开拓能力较强，融资担保规模增长较快，企业有良好的盈利能力，同时企业融资担保风险控制水平较强，本次评估采用收益法评估，其价值涵盖了无账面记录的客户资源、人力资源、管理团队等无形资产的价值，综合导致评估增值。

　（三）交易定价

　以宏达投资公司总资产评估结果净资产48,928.78万元为基础，结合宏达控股集团持有宏达投资公司33.3333%股权，股权转让标的价值为48,928.78×33.333333%=16,309.58万元。债权转让标的以本次董事会会议通知发出日的金额平价转让，价值为149,662,160.89元。因此，本次转让标的合计价值为31,275.80万元。经双方协商确定，本次交易价格为30,200万元。

　五、拟签订协议的主要内容

　1、交易价格：人民币30,200万元。

　公司以30,200万元收购宏达控股集团所持有的宏达投资公司33.3333%股权和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司149,662,160.89元债权。

　2、结算方式

　在本协议达到生效条件后，本公司付款时间如下：

　第一次转让款15,233.78万元于协议生效后30日内支付；

　第二次转让款14,966.22万元于协议生效后60日内支付。

　3、协议生效条件

　协议按以下条件均被满足之日起生效：

　（1）本协议经双方代表签字并单位盖章；

　（2）本协议经双方权力机构（股东大会或股东会）审议通过；

　六、涉及关联交易的其他事项

　1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。

　2、本次交易不会与关联人产生同业竞争，与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上完全分开。因宏达投资公司租用宏达控股集团的子公司海宁宏达科创中心有限公司的房产（宏达大厦1103室）进行办公，与宏达投资公司发生房租及物业费等经营性往来。

　七、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

　（一）目的和对公司的影响

　本次公司收购宏达投资公司的部分股权和债权，间接持有了中合担保的部分股权。中合担保是是国务院利用外资设立担保公司的试点项目，由包括宏达投资公司在内的中方和外方共7家股东共同发起设立。中合担保是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级和国内评级公司授予的AAA级主体信用等级的融资中合担保，对融资担保业务的开展和发展具有很大的优势。自其成立以来，中合担保市场开拓能力较强，融资担保规模增长较快，企业有良好的盈利能力，同时企业融资担保风险控制水平较强。基于中合担保强大的资本实力和股东背景，清晰的发展战略，公司认为其具有广阔的发展前景和优秀的投资价值。

　本次交易符合股东的利益，对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。本次交易延续了公司年初制定的适时对外投资的计划，是公司在金融领域投资的再次尝试，优化公司产业结构，增强公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险能力。

　（二）可能存在的风险

　1、本次交易尚需取得双方权力机构（股东大会或股东会）的审议通过。

　2、由于宏达投资公司主要资产为对中合担保的长期股权投资，因此本次交易所能获得的收益主要取决于中合担保的经营情况。

　3、中合担保的经营活动可能存在着信用风险，如果被担保人发生违约，担保人须进行代偿而导致中合担保发生损失。被担保企业违约时，中合担保付出的代偿数额与获得的该笔担保费相差巨大，企业的实际偿付能力将降低。

　4、中合担保的经营情况受国家银行政策、经济环境、信用环境等系统性因素影响较大，存在着受系统性因素影响而导致公司经营业绩波动较大的风险。

　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人关联交易情况为：本公司与宏达控股集团的子公司海宁宏达科创中心有限公司累计已发生的关联交易为房租费3.05万元，系本公司全资子公司嘉兴宏达进出口有限公司租用海宁宏达科创中心有限公司的办公房产而发生的费用。本公司与宏达控股集团的子公司海宁市宏达置业有限公司君庭酒店累计已发生的关联交易为商务招待用餐饮费、住宿费17.63万元。以上关联交易额均在年初预计范围之内。

　九、独立董事发表的独立意见

　1、宏达投资公司对中合担保的长期股权投资具有十分良好的收益预期。中合担保作为国务院利用外资设立担保公司的试点项目，顺应国家政策和社会发展的要求，资本实力雄厚，发展前景广阔。中合担保市场开拓能力较强，融资担保规模增长较快，企业有良好的盈利能力，同时企业融资担保风险控制水平较强。本次交易事项，符合国家相关产业政策，有助于公司扩大投资，拓宽公司的盈利渠道，有效优化公司的资产配置，提高资金的使用效率。

　2、本次关联交易以资产评估结果为基准，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　3、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事沈国甫依法回避表决。收购事项的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司章程的规定，程序合法有效。

　综上所述，我们同意公司自筹资金30,200万元收购宏达控股集团持有的宏达投资公司33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司149,662,160.89元债权。同意董事会授权公司经营层在接受债权后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权149,662,160.89元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。同意董事会将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　十、备查文件

　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　3、公司独立董事意见；

　4、股权转让协议；

　5、宏达高科拟收购海宁宏达投资公司股权项目资产评估报告；

　6、海宁宏达股权投资管理有限公司审计报告。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十三日

　证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-046

　宏达高科控股股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2015年8月10日召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开的合法、合规性说明：

　1、本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　2、公司第五届董事会第十三次会议于2015年7月23日召开，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年8月10日14:00

　网络投票时间为：

　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月9日15:00 至2015年8月10日15:00期间的任意时间。

　（四）会议召开方式：

　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

　（六）股权登记日：2015年8月4日

　（七）出席对象：

　1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

　2、凡2015年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次会议的议案如下：

　1、关于收购股权和债权暨关联交易的议案。

　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　（三）2015年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司2015年7月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第十三次会议决议公告。

　三、现场会议登记办法

　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》。授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　2、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

　4、登记时间：2015年8月5日—6日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

　5、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118 号公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票证券代码：362144 投票证券简称：宏达投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 本次投票不设总议案。在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　■

　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对，3股代表弃权；

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（4）计票规则：

　① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

　② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　①申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密 码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内根据页面提示进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月9日15:00至8月10日15:00期间的任意时间。

　3.投票注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他

　1、会议联系方式

　联系人：朱海东 汪 婵

　联系电话：0573—87550882

　传 真：0573—87552681

　2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月二十三日

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

　■

　1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏附注： 中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　委托人签名（盖章）: 受托人签字:

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　委托日期：2015年【 】月【 】日

　委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。