证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0312001

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月18日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于2015年7月23日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，周成建、周文武和尹剑侠出席本次会议，独立董事郁亮、单喆慜以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　一、审议通过了《关于增补董事的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　鉴于公司董事尹剑侠先生因个人原因已向公司董事会提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事会拟提名涂珂先生担任第三届董事会非独立董事。其任期自公司股东大会审议批准之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　公司独立董事就增补董事的事项出具了相关的独立意见。

　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》】

　二、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》（同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　董事会经审议，同意召开公司2015年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的《关于增补董事的议案》。

　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及2015年7月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》】

　特此公告

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月24日

　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20150724001

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召集人：公司第三届董事会

　二、会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年8月10日（星期一）上午 9：00

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2015年 8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2015年8月9日15：00至2015年 8月10日15：00期间的任意时间。

　三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

　四、股权登记日：2015年8月3日

　五、股东大会投票表决方式：

　1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、会议审议议案：

　1、讨论审议《关于增补董事的议案》

　上述议案依据有关法律法规的规定经公司于2015年7月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

　七、特别强调事项：

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　八、出席会议人员：

　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有执业资格的律师；

　2、截止2015年8月3日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　九、会议登记事项：

　1、登记时间：2015年8月4日（星期二），上午9:00 至17:00；

　2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

　联系人：庄涛 联系电话：021－68183939

　传 真： 021－68183939 邮政编码：201315

　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　3、登记办法：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）

　十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、股东投票代码：362269；投票简称：美邦投票

　3、股东投票的具体程序：

　A、买卖方向为买入投票；

　B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.01元代表第2个议案中第1个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

　■

　D、投票举例：

　股权登记日持有“美邦服饰”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“美邦服饰”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　E、投票注意事项：

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1) 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个校验号码。请牢记校验密码。

　（2) 激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

　（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4) 确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00的任意时间。

　十一、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月24日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　议案一：《关于增补董事的议案》

　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150724001

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　董事及高级管理人员变动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　公司董事会于近日收到公司董事兼副总裁尹剑侠先生递交的书面辞职报告。尹剑侠先生因个人原因请求辞去所担任的董事及副总裁职务，辞职生效后其将不再在公司任职。

　公司于2015年7月23日召开三届十二次董事会，审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于增补董事的议案》，公司董事会拟提名涂珂先生担任第三届董事会非独立董事（涂珂先生个人简历附后），其任期自公司股东大会审议批准之日起，至本届董事会任期届满之日止。公司将在该事项经股东大会审议通过后报送深圳证券交易所备案。鉴于尹剑侠先生辞去公司董事职务将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东大会审议批准新任董事之前，尹剑侠先生将继续履行公司董事职务。同时，根据《公司章程》的规定，尹剑侠先生辞去公司副总裁的申请自辞呈送达本公司董事会时生效。

　截至 2015年 7月 23日，尹剑侠先生不持有公司股份，尹剑侠先生未在董事会各专门委员会担任委员，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

　公司董事会谨向尹剑侠先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　董事会

　2015年7月24日

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　新任董事人员简历

　涂珂，男，1975年11月出生，中国国籍，1998年毕业于西南财经大学，1998年至2007年任职于中国光大银行，2007年5月加入本公司，现任本公司董事会秘书、财务总监。

　涂珂先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。涂珂先生不持有本公司的股份。涂珂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。近5 年内，涂珂先生未在其他机构担任除董事、监事以外的其他职务，未在其他机构领取薪酬。

　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　独立董事关于增补董事的独立意见

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经认真审阅公司拟聘任董事人员的履历后，就公司本次事项发表以下独立意见：

　1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；

　2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　4、我们同意增补涂珂先生为公司董事。

　独立董事：

　（签名） （签名）

　郁 亮 单喆慜

　年 月 日