本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2015年7月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。

　根据公司制剂业务未来发展需要，公司拟自筹资金购买仙居县经济开发区现代工业园区内的约90亩国有土地使用权（与现有制剂新厂区接壤），土地性质为工业用地，土地使用年限为50年。并拟与仙居县工业园区管委会签署《仙居县工业园区工业项目投资协议书》，而后依法进入土地的“招、拍、挂”程序。

　依照《仙居县经济开发区建设管理规定》（仙政办发【2012】130号）的相关指导原则，本次国有土地出让起始价约为人民币25万元/亩，公司拟购买土地共约90亩（具体以规划红线四至为准），合计价款约为人民币2250万元。实际价款以最终“招、拍、挂”实际成交价为准。

　对于上述购买国有土地使用权事项，公司董事会授权公司经营层办理各类相关手续，履行相关程序。

　公司若最终取得该项土地使用权，则可为公司制剂业务的未来发展提供必要的土地资源，有利于公司在制剂制造领域积极对接国内外资源，进一步提高核心竞争力，与公司发展战略相一致。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　2015年7月24日