本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详情见公司于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将本次非公开发行完成后，股东权益变动情况提示说明如下：

　本次非公开发行股票发行数量不超过193,923,723股，发行对象为包括浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）在内的不超过10 名特定投资者。除卫星控股外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或者其他合法组织。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.47元/股。卫星控股拟以现金参与本次非公开发行股票认购，认购金额不超过3亿元，认购数量为实际认购金额除以实际发行价格。本次非公开发行股票事项尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。

　若按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的800,000,000股增加到993,923,723股。若按照卫星控股的认购金额为不超过3亿元且发行价格为15.47元/股测算，本次非公开发行完成后，卫星控股持有的股份比例将由49.88%调整至不超过42.10%，茂源投资持有的股份比例将由6.38%调整至5.13%，YANG YA ZHEN持有的股份比例将由17.88%调整至14.39%。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。权益变动的具体情况详见于《浙江卫星石化股份有限公司简式权益变动报告书》。

　特此公告

　浙江卫星石化股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十三日