本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年7月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第九次会议，会议通知于2015年7月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　一、审议通过《关于成立荣成市好当家海洋大健康产业有限公司的议案》。

　为整合公司资源，打造海洋健康产业，公司拟成立全资子公司荣成市好当家海洋大健康产业有限公司，注册资本人民币5000万元。经营范围为：滨海休闲旅游服务、健康养老服务、文化艺术交流策划、物业管理（具体以荣成市工商局核定为准）。

　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

　经与会董事研究，决定选举王大宏、张术森、程仲言为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王大宏为委员会主任；选举燕敬平、唐传勤、王大宏为董事会提名委员会委员，其中燕敬平为委员会主任。

　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

　2015年7月23日