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2015年07月23日 星期四 上一期  下一期
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股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2015-060
中航飞机股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,于2015 年7月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十四名,实际参加表决董事十四名。

 会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

 会议经过表决,形成如下决议:

 一、批准《关于设立公司募集资金专项账户的议案》

 为规范公司非公开发行募集资金的管理和使用,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,同意公司在中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行分别设立账户存放募集资金。同时,授权公司财务管理部按照公司《募集资金管理办法》的规定具体办理设立公司募集资金专项账户的相关事项。

 同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

 二、批准《关于转让西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%股权的议案》

 为了聚焦航空主业发展,同意公司转让持有的西安西飞国际天澳航空建材有限公司20%的股权。

 待公司完成拟转让的股权财务审计和资产评估工作并履行相关审批手续后,另行提请董事会进行审议并公告。

 同意:14票,反对:0票,弃权:0票。

 

 中航飞机股份有限公司

 董 事 会

 二○一五年七月二十三日

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