本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、公司股票交易异常波动的情况

　深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广聚能源，证券代码：000096）于2015年7月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过?20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的情况说明

　本公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下：

　1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；

　2、 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、 除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、 公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人均未买卖公司股票。

　6、 经公司财务部门初步测算，公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约159%。详见2015年7月15日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的2015-023号《2015年半年度业绩预告》。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、本公司及控股股东、实际控制人目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，控股股东、实际控制人于2015年6月5日作出书面承诺，至少 3 个月内不筹划同类事项。

　2、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十三日