本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。

　●经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015年7月20日、21日、22日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，股票交易出现异常波动。

　二、董事会关注并核实的情况

　经公司自查并向公司控股股东询证，核实情况如下：

　1、因公司控股股东冀中能源股份有限公司筹划重大事项，公司于2015年3月30日起停牌，随后于2015年4月14日、2015年5月13日、2015年6月13日发布重大资产重组停牌及继续停牌公告。2015年6月25日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2015年6月27日进行了信息披露。公司股票自2015年7月20日复牌，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。

　2、公司生产目前仍处于停产检修状态，内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　4、除公司已披露并正在进行的重大资产重组事项之外，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十三日