本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东的利益，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施：

　一、鉴于公司于2015年6月上市，公司控股股东金诚信集团有限公司前期不存在减持或转让所持公司股份的情况，并将严格执行上市后36个月内不减持所持公司股份的承诺；

　二、公司控股股东金诚信集团有限公司承诺未来6个月内如果公司股价低于2015年7月8日的收盘价格，将增持不超过375000股的股份；同时承诺所增持股份6个月内不减持。

　三、公司鼓励董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时，通过增持公司股票的方式稳定股价。

　四、公司坚持规范运作，进一步完善公司治理，加强内部控制，不断提高信息披露质量。

　五、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。

　特此公告。

　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　2015年7月22日