本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1208号文批准。

　2015年7月22日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.88%。

　发行人将按上述票面利率于2015年7月23日-2015年7月24日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年7月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：广东省宜华木业股份有限公司

　主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

　2015年7月23日