本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）下发的《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]14号，以下简称《决定书》）。《决定书》主要内容如下：

　公司2013年、2014年发生大额代关联方票据贴现业务，上述关联交易未履行相关决策程序、未履行披露义务。上述行为违反了《上市公司治理准则》第十二条、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。

　四川证监局根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，决定对本公司董事长张大德、总经理邵安林、董事会秘书（财务负责人）曾显斌、监事会主席胡乃民，以及时任董事会秘书兼财务负责人张景凡进行监管谈话，并要求公司提交书面报告，详细说明上述问题整改落实情况。

　收到《决定书》后，公司高度重视，立即按照要求，向公司董事会、监事会、经营层及控股股东、实际控制人进行通报，组织相关部门对《决定书》中提出的问题认真核查，制定和落实整改措施。

　公司将以此为戒，加强内部控制，规范运作，避免此类事件的再次发生。

　特此公告。

　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　二〇一四年七月二十三日