证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-061

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2015年7月15日以电话和电子邮件方式发出，会议于2015年7月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇以通讯方式参加。

　本次会议由董事长沈淦荣先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》；

　公司于2015年7月9日与北京灵图软件技术有限公司签订了《战略合作协议》，双方建立独家战略合作关系，并一致同意致力于：①合作开发智慧管网；②合作开发智能海底管线；③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作；④共同开发地下数字空间大数据平台；⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心；⑥公司计划投资入股灵图软件。该协议自双方签字盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准之日起生效。详细内容见2015年7月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2015-058）。

　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》。

　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

　同意于2015年8月18日下午13时在浙江省湖州市二里桥路57号三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

　《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-063），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十五次会议决议

　特此公告

　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　2015年7月20日

　证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-062

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2015年7月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2015年7月20日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

　审议《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

　为有效改善目前国内地下管网建设的现状，促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸，实现“内生+外延”的战略升级，作为国内大型油气管道生产企业的金洲管道，携手以自主知识产权软件产品为核心的北京灵图软件技术有限公司（以下简称“灵图软件”），全力打造国内智慧管网运营服务商。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意公司与灵图软件签订《战略合作协议》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十八次会议决议。

　特此公告

　浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

　2015年7月20日

　证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-063

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　2、公司第四届董事会第三十五次会议于2015年7月20日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2015年8月18日下午13：00时。

　网络投票时间：2015年8月17日-2015年8月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年8月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年8月17日15：00至2015年8月18日15：00期间的任意时间。

　4、股权登记日：2015年8月12日

　5、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

　6、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　7、会议出席对象

　（1）截止2015年8月12日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件一），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师等。

　二、本次会议审议事项

　本次会议审议如下议案：

　《关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

　详见2015年7月21日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　4、登记时间：2015年8月15日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）。

　5、登记地点：浙江省湖州市二里桥路57号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

　邮政编码：313000

　四、参与网络投票的具体程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362443 投票简称：金洲投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（4）确认投票委托完成。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1)申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2)激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4)确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年8月17日下午15:00至2015年8月18日下午15:00。

　五、其他事项

　（一）联系方式

　会议联系人：叶莉

　联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

　联系电话：0572－2061996、0572-2065280

　联系传真：0572－2065280

　联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

　邮编：313000

　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议

　2、其他备查文件

　特此公告

　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　2015年7月20日

　附件一：授权委托书（格式）

　浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　（说明：请在”表决事项”栏目相对应的”同意”、”反对”或”弃权”空格内填上”√”号。投票人只能表明”同意”、”反对”或”弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件二：

　浙江金洲管道科技股份有限公司股东登记表

　截止2015年8月12日下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有”金洲管道”（股票代码：002443）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

　单位名称（或姓名）：

　联系电话：

　身份证号码：

　股东账户号：

　持有股数：

　日期：2015年 月 日