本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）下午13:30。

　网络投票时间为：2015年7月20日～7月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：公司董事长刘体斌先生、副董事长李进先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事、总裁李伟先生主持本次股东大会。

　6、本次会议的通知于2015年7月4日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、会议出席的总体情况

　出席会议的股东（含代理人）共计37人，共持有269,963,082股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的35.3475%，其中，现场投票的股东（含代理人）30名，所持有表决权的股份总数为245,503,310股，占公司有表决权股份总数的32.1449%；通过网络投票的股东共计7人，代表股份24,459,772股，占公司有表决权股份总数的3.2026%。

　2、A股股东出席情况

　A股股东（代理人）13人，代表股份240,487,843股，占公司A股股东表决权股份总数的40.0229%。

　3、B股股东出席情况

　B股股东（代理人）24人，代表股份29,475,239股，占公司B股股东表决权股份总数的18.0981%。

　4、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3同意，本次会议以特别决议方式通过了议案1。

　1、审议通过《公司2014年度业绩激励基金分配方案》

　总的表决情况：同意245,503,310股，占参与该项表决有表决权股份总数的90.9396%，反对24,459,772股，占参与该项表决有表决权股份总数的9.0604%，弃权0股，占参与该项表决有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意7,477,351股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的23.4127%，反对24,459,772股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的76.5873%，弃权0股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%。

　A股股东的表决情况：同意216,028,071股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的89.8291%；反对24,459,772股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的10.1709%；弃权0股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0%。

　B股股东的表决情况：同意29,475,239股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%；弃权0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。

　三、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、江凯律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一五年七月二十二日