本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月13日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意根据2014年度利润分配和资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司注册资本，并办理相应事项的工商变更登记。详细内容请见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-021）、《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-024）。

　公司于 2015年5月25日在上海证券交易所网站上披露了公司《利润分配及资本公积金转增股本公告》（公告编号：2015-028），并于2015年6月1日实施完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2015〕170号《验资报告》。

　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：

　一、公司注册资本由人民币106,680,000 元变更为人民币160,020,000元

　二、《公司章程》修改情况：

　■

　特此公告。

　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　2015年7月21日