本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】27号核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2000万股。公司于2015年1月27日在上交所挂牌上市。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司上市后注册资本由6000万元变增加到8000万元；审议通过了关于《公司2014年度利润分配的议案》，公司拟以总股本8000万股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币8000万元增加至12000万元。

　公司2014年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。修订后的公司章程已在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn）上披露,并已报浙江省工商行政管理局备案。

　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　注册号：330881000004672

　名称：浙江健盛集团股份有限公司

　类型：股份有限公司（上市）

　住所：杭州市萧山经济开发区金一路111号

　法定代表人：张茂义

　注册资本：壹亿贰仟万元整

　成立日期：1993年12月06日

　营业期限：1993年12月06日 至 长期

　经营范围：实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　浙江健盛集团股份有限公司董事会

　2015年7月20日