股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-052号

　山东胜利股份有限公司

　八届三次董事会会议（临时）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东胜利股份有限公司八届三次董事会会议（临时）通知于2015年7月17日发出，2015年7月20日以通讯表决（传真）方式召开，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议逐项审议并通过了以下事项：

　一、关于聘任孙卜武先生为公司燃气总裁的议案；（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　鉴于孙卜武先生的丰富天然气管理和运行经验，公司董事会决定聘任孙卜武先生为公司燃气总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。

　公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为孙卜武先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　二、关于公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司合作开发农药新品种的议案；（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　为抢占市场先机，开发培育公司农化产业农药新品种，公司拟与第三方合作开发吡唑醚菌酯项目，其中本公司拟出资700万元，占25%份额；第三方拟出资2,800万元，占70%份额；公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司职工拟出资140万元，占5%份额。

　三、审议关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案。（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　特此公告。

　山东胜利股份有限公司董事会

　二○一五年七月二十一日

　附孙卜武先生简历：

　孙卜武先生，1964年1月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-053号

　山东胜利股份有限公司

　八届三次监事会会议（临时）决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东胜利股份有限公司八届三次监事会（临时）会议通知于2015年7月17日发出，2015年7月20日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议：

　经表决，会议通过了如下事项：

　一、关于聘任孙卜武先生为公司燃气总裁的议案；（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　监事会认为，孙卜武先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　二、关于公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司合作开发农药新品种的议案；（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　三、审议关于修订公司《合资公司财务资助管理办法》的议案。（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　特此公告。

　山东胜利股份有限公司监事会

　二○一五年七月二十一日