本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　会议通知情况：本公司召开2015年第1次临时股东大会的通知及补充通知刊登于2015年6月30日、2015年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（2015-22、2015-27）。

　一、会议召开的情况

　1. 召开时间：

　现场会议时间：2015年7月20日（星期一）下午2:30。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月19日15:00至7月20日15:00期间的任意时间。

　2. 现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

　3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4. 召集人：董事会。

　5. 主持人：董事长薛季民。

　6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席及列席情况

　1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份791,752,926股，占公司有表决权股份总数的65.1827%。

　2. 通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份85,350股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。

　3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份791,667,576 股，占公司有表决权股份总数的65.1757%。

　4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　1. 关于计提资产减值准备的议案；

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　2. 关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案。

　■

　上述决议的具体内容，请查阅2015年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2015年第1次临时股东大会议案”。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

　2、律师姓名：张翠雨、李甜甜。

　3、结论性意见：

　北京观韬（西安）律师事务所张翠雨律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月20日