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　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过58亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1204号文”核准。首期债券基础发行规模38亿元，可超额配售不超过20亿元。

　发行人和联席主承销商于2015年7月17日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.40%，发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。

　发行人将按上述票面利率于2015年7月20日-2015年7月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年7月16日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：北京城建投资发展股份有限公司

　联席主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司

　联席主承销商：东吴证券股份有限公司

　年 月 日