本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事李连军先生的书面辞职信。李连军先生因个人原因决定辞去其所任的公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

　李连军先生辞职后公司董事会独立董事人数将不符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，且将没有会计专业的独立董事，因此李连军先生的辞职将在新聘任的独立董事就任之日起生效。在此之前，李连军先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。

　公司对李连军先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　江苏华宏科技股份有限公司

　董事会

　2015年7月20日