证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—085号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2015年7月13日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第八次会议通知；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2015年7月17日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、刘东先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》。

根据公司各下属公司的融资需要，同意为下属控股子公司、孙公司及参股公司提供担保总额不超过67.37亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-086号）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年8月3日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-087号）。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2015年7月18日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：2015-087号

四川蓝光发展股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年8月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月3日 14 点00 分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月3日

至2015年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	审议《关于公司发行债务融资工具的议案》	√
2	审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：上表议案1已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，于2015年7月11日披露；上表议案2已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，于2015年7月18日披露。

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股价类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600466	蓝光发展	2015/7/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；

（三）登记时间：2015年7月31日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、 其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2015年7月18日

附件：授权委托书

● 报备文件

蓝光发展第六届董事会第八次会议决议

授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月3日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东账户号：

序号		非累积投票议案名称		同意		反对		弃权
1	《关于公司发行债务融资工具的议案》
2	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—086号

四川蓝光发展股份有限公司

关于预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：

四川蓝光和骏实业有限公司

成都双流和骏置业有限公司

成都浦兴商贸有限责任公司

合肥蓝光房地产开发有限公司

南充蓝光房地产有限公司

成都成华灿琮置业有限公司

成都锦江灿琮置业有限公司

成都瑞纳投资有限公司

重庆融创凯旋置业有限公司

2、担保金额：预计总金额不超过67.37亿。

3、本次担保是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

5、本次预计新增对控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

根据公司各下属公司的融资需要，公司第六届董事会第八次会审议通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司及参股公司提供担保额度的议案》。公司拟预计新增为控股子公司、孙公司及参股公司提供如下担保：

1、公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司及参股公司提供担保总额不超过67.37亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计新增担保情况详见下文。

2、为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司及参股公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司及参股公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

3、公司于2015年7月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了上述担保事项，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、预计融资担保情况（单位：万元）

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额	拟担保情况	备注
1	四川蓝光和骏实业有限公司、成都双流和骏置业有限公司	债权转让融资	信托	50,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
2	成都浦兴商贸有限责任公司	流动资金贷款	信托	100,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
3	合肥蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	雍锦半岛（合肥229亩）	银行、信托	100,000	公司或控股子（孙）公司提供担保	净追加10亿元
4	南充蓝光房地产有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	南充377亩	银行、信托	160,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
5	成都成华灿琮置业有限公司	成都成华24亩	银行、信托	65,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
6	成都锦江灿琮置业有限公司	成都锦江36亩	银行、信托	45,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
7	成都瑞纳投资有限公司	圣菲悦城	银行	90,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
8	重庆融创凯旋置业有限公司	融创?白象街	银行、信托	63,700	公司或控股子（孙）公司提供担保
合计				673,700

备注：

1、上表第3项担保事项，原预计融资金额为10亿元(2015年第三次临时股东大会审议通过)，现追加10亿元。

2、上表第8项担保事项已经2014年年度股东大会审议通过，现因重庆融创凯旋置业有限公司（公司参股公司）拟更换融资机构，需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	与本公司关系	最近一期主要财务指标
四川蓝光和骏实业有限公司	1998年5月20日	成都市一环路南三段22号	张志成	101128.2773	房地产投资；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。	公司持股100%	截止2015年3月31日，公司总资产5,020,150.30万元，总负债4,286,795.66万元，净资产733,354.64万元，营业收入114,837.25万元，净利润-11,282.55万元

成都双流和骏置业有限公司	2007年8月10日	成都市双流县西航港街道黄河中路二段36号	程耀贵	1500	房地产开发经营；自有房屋租赁；体育场馆经营管理（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司持股33.33%；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股66.7%。	截止2015年3月31日，公司总资产344,220.60万元，总负债197,813.62万元，净资产146,406.98万元，营业收入13,906.67万元，净利润1,965.61万元
成都浦兴商贸有限责任公司	2012年6月5日	成都市金牛区蜀汉路89号	余驰	3000	销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司控股子公司成都和骏投资有限公司持股99%；薛平东持股1%。	截止2015年3月31日，公司总资产108,837.73万元，总负债105,945.86万元，净资产2,891.87万元，营业收入7,208.07万元，净利润132.73万元
合肥蓝光房地产开发有限公司	2015年5月27日	合肥市高新区望江西路860号创新大厦412室	刘星	2000	房地产开发、经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。	新公司暂无相关财务数据
南充蓝光房地产有限公司	2015年6月2日	南充市顺庆区红光路115号3层1号	王敏	6000	房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。	新公司暂无相关财务数据
成都成华灿琮置业有限公司	2015年6月19日	成都市成华区成华大道二段298号	程耀贵	2000	房地产开发、经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%。	新公司暂无相关财务数据
成都锦江灿琮置业有限公司	2015年6月18日	成都市锦江区成龙街道棬子树社区七组257号	程耀贵	2000?	房地产开发、经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%。	新公司暂无相关财务数据
成都瑞纳投资有限公司	2010年4月9日	成都市双流西南航空港经济开发区黄河中路二段33号	周新土	10000	房地产开发、经营；自有房屋租赁；房地产项目投资，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。	公司下属控股公司成都高新炀玖商贸有限责任公司持股51%。	截止2015年3月31日，公司总资产24,878.61万元，总负债15,611.93万元，净资产9,266.68万元，营业收入0万元，净利润-108.85万元
重庆融创凯旋置业有限公司	2013年12月13日	重庆市渝中区中兴路138号新兴大厦15-1号	商羽	54000?	房地产开发；物业管理（以上经营范围凭资质证执业）。	公司下属控股公司重庆唯益投资有限公司持股46.55%。	截止2015年3月31日，公司总资产303,289万元，总负债191,042万元，净资产112,246万元，营业收入0万元，净利润-350万元

四、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司、孙公司及参股公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

1、公司对控股子公司、孙公司及参股公司提供担保的事项是经综合考量各控股子公司、孙公司及参股公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。

2、本次担保有利于公司房地产项目开发，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

六、独立董事意见

1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

3、我们同意公司本次为控股子（孙）公司及参股公司提供的对外担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年7月16日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为1,305,388万元，占公司2014年度经审计净资产的223.30%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为1,295,588万元，占公司2014年度经审计净资产的221.63%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2015年7月18日