A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-049

　云南云天化股份有限公司

　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　全体董事参与表决。

　一、董事会会议召开情况

　公司第六届董事会第二十八次会议通知已于2015年7月10日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体董事。会议于2015年7月17日以临时会议通讯表决方式召开。会议应当参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款3亿元的议案》。

　公司控股子公司云南云天化联合商务有限公司以自有资金向公司全资子公司云南天安化工有限公司提供3亿元委托贷款，贷款期限一年，利率为5.82%,具体以实际签订合同为准。

　（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com）

　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（简历附后）

　经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任蒋太光先生为公司副总经理。

　（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派董事、监事的议案》。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　二〇一五年七月十八日

　附：高级管理人员简历

　蒋太光，男，硕士研究生，高级工程师。2001年5月至2006年10月任云南云峰化学工业有限公司副总经理；2006年10月至2013年3月任云南云天化国际化工股份有限公司安全生产部部长；2013年3月至2013年6月任云南云天化国际化工股份有限公司总经理助理、安全生产部部长；2013年6月至2014年12月任云南云天化国际化工有限公司总经理助理、安全生产部部长；2014年12月至今任云南云天化股份有限公司总经理助理、安全环保部部长。

　A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-050

　云南云天化股份有限公司

　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　全体监事参与表决。

　一、 监事会会议召开情况

　公司第六届监事会第二十七次会议通知已于2015年7月10日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于2015年7月17日以临时会议通讯表决方式召开。会议应当参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司提供委托贷款3亿元的议案》。

　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年七月十八日