本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了变更公司经营范围、变更公司注册资本、修改公司章程部分条款及调整公司部分董事、监事等议案，同意对公司注册资本、经营范围、公司章程等进行变更及修订，并调整公司部分董事、监事。

　近日，经福建省工商行政管理局核准，公司完成了经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续，并取得福建省工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　一、经营范围变更情况

　1、变更前经营范围：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　2、变更后经营范围：对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、注册资本变更情况

　1、变更前注册资本：人民币721,419,960元整

　2、变更后注册资本：人民币999,465,230元整

　三、已完成董事、监事、章程修正案的备案

　四、关于变更经营范围的情况说明

　原公司股东大会批准的经营范围：能源项目的投资建设及经营管理；建筑及设备安装工程；工程建设咨询服务；建筑材料、机电设备销售；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　根据工商登记部门要求，上述经营范围须按照《国民经济行业分类》国家标准规范其中的用语，经工商登记部门核准后的经营范围：对能源业的投资；电力生产；电气安装；工程咨询；建筑材料、机电设备销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　福建省南纸股份有限公司

　董事会

　2015年7月17日