本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2015年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2015年7月11日在上海证券交易所网站披露了《内蒙君正2015年第三次临时股东大会会议资料》。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年7月17日

　（二）股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室

　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

　2.01、议案名称：发行股票的类型和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03、议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：定价原则与发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2015年非公开发行A股股票预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2015年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修订《内蒙君正募集资金管理制度》（2015年修订）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会中议案1-9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：马哲、薛玉婷

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

　2015年7月17日