证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-020

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月17日

　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司于2015年6月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪思洋、独立董事林宪、王曙光因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议；

　3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　公司控股股东上海远洋渔业有限公司持有本公司87,148,012股，占公司总股本43.02%，对本次股东大会审议的议案回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：李良琐 凌宇光

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　2015年7月18日

　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-021

　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年6月5日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-011），公司股票自2015年6月5日起停牌。2015年6月12日,公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-012）。2015年6月19日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-013）。2015年6月27日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-015）。经公司申请，公司股票自2015年6月29日起继续停牌。2015年7月4日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-017）。2015年7月11日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临2015-019）。

　根据目前工作进展情况，公司在2015年7月17日无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所发布《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，公司于2015年7月17日召开临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌。公司股票自2015年7月20日起继续停牌，最晚于2015年9月30日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，及时公告相关事项的进展情况。若公司在2015 年9 月30 日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。

　截止本公告日，公司本次非公开发行股票募集资金拟部分用于向公司控股股东上海远洋渔业有限公司收购资产（以下简称“标的资产”），公司正全力推进该事项的审计、评估、尽职调查等各项工作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。

　鉴于上述情况，本次非公开发行股票的具体方案尚未最终确定，仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年7月20日起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　特此公告。

　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　2015年7月18日