本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年7月17日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年7月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事长林永贤先生因工作需要未亲自出席，林永贤先生委托董事林永保先生代为出席和表决。经与会董事一致推举，会议由董事林永保先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　一、审议通过《关于对昇兴（郑州）包装有限公司增资的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　《昇兴集团股份有限公司关于对昇兴（郑州）包装有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《关于设立两片罐事业部并适当调整内部组织架构的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　《昇兴集团股份有限公司关于设立两片罐事业部并适当调整内部组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　昇兴集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

　特此公告。

　昇兴集团股份有限公司董事会

　2015年7月17日