股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-44
海南海峡航运股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月17日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份288,821,354股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份288,821,354股，占公司总股本的67.82%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于处置3艘老旧船舶资产的议案。
表决结果为：同意288,821,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了关于重新审议综合服务协议的议案。
关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司回避表决。表决结果为：同意69,719,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。
会议采取累积投票方式选举林毅、赖宣尧、黄有光、徐天伟、杜刚、杨真永、冯斌为公司第五届董事会非独立董事。 具体表决结果如下：
3.1、关于选举林毅先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.2、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.3、关于选举黄有光先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.4、关于选举徐天伟先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.5、关于选举杜刚先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.6、关于选举杨真永先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.7、关于选举冯斌先生为公司董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。
会议采取累积投票方式选举雷小玲、马战坤、蔡东宏、孟兆胜为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
4.1、关于选举雷小玲女士为公司独立董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
4.2、关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
4.3、关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
4.4、关于选举孟兆胜先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
综上，公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名（包含2名会计专业人士），由公司高级管理人员及职工代表担任董事的人数不超过董事会总人数的半数。
5、审议通过了关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
会议采取累积投票方式选举黎华、林海、许茜为公司第五届监事会非职工代表监事。 具体表决结果如下：
5.1、关于选举黎华女士为公司监事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
5.2、关于选举林海先生为公司监事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
5.3、关于选举许茜女士为公司监事的议案
表决结果：同意288,821,354票，占出席会议有表决权票数总数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
上述3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过监事会总人数的半数。
6、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意288,821,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。该议案以特别决议方式即获得出席会议有效表决权股份总数的五分之四以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一五年七月十八日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-45
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议通知及相关议案等材料，会议于2015年7月17日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事11名，实际出席会议董事8名，董事黄有光、杜刚、独立董事马战坤因为工作原因未能亲自参加本次会议，分别委托董事徐天伟、杨真永、独立董事蔡东宏代为参加会议并行使表决权，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：
1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案。会议选举林毅先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
林毅先生简历见 2015年7月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第五届董事会副董事长的议案。会议选举赖宣尧先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。
赖宣尧先生简历见 2015年7月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案。公司第五届董事会下设战略、审计、薪酬与考核3个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，公司董事长提名第五届董事会各专业委员会委员名单如下：
（1）第五届董事会战略委员会由董事林毅先生、赖宣尧先生、黄有光先生、杜刚先生、独立董事雷小玲女士共5名成员组成，董事长林毅先生担任主任委员；
（2）第五届董事会审计委员会由董事黄有光先生、冯斌先生、独立董事雷小玲女士、马战坤先生、孟兆胜先生共5名成员组成，独立董事雷小玲女士担任主任委员；
（3）第五届董事会薪酬与考核委员会由董事黄有光先生、徐天伟先生、独立董事马战坤先生、蔡东宏先生、孟兆胜先生共5名成员组成，独立董事蔡东宏先生担任主任委员。
公司专业委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。专门委员会成员简历见 2015年7月2日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
4、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。会议同意聘任杜刚先生担任公司总经理，任期与第五届董事会一致。杜刚先生简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任杜刚先生为公司总经理。独立董事发表的《关于第五届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。会议同意聘任叶伟先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。叶伟先生简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任叶伟先生为公司董事会秘书。独立董事发表的《关于第五届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。会议同意聘任王民先生、朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、廖昌宏先生担任公司副总经理，任期与第五届董事会一致。王民先生、朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、廖昌宏先生简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任王民先生、朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、廖昌宏先生为公司副总经理。独立董事发表的《关于第五届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。会议同意聘任陈海光先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。陈海光先生简历见附件1。
8、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。会议同意聘任陈琼峰先生为审计部负责人，任期与第五届董事会一致。陈琼峰先生简历见附件1。
9、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置北礁系列6艘休闲艇的议案。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十八日
附件1：简历
杜 刚：男，1968年1月出生，中共党员，大学文化，助理经济师。曾任海口港第二港埠公司仓库主任、办公室主任、副经理，海口港集团公司客运站副站长、副书记，海南港航控股海口港务分公司副总经理、总经理，海峡股份董事、总经理。
叶 伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海峡股份投资管理部部长、经营发展部部长；现任海峡股份副总经理。
王 民: 男，1962年7月出生，大专文化，经济师，中共党员。曾任海南省海运总公司客货海运公司经理、党委副书记，现任海峡股份常务副总经理。
王小岸：男，1968年11月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任海峡股份总经理助理、调度室主任、船队经理、海南海洋投资开发有限公司副总经理、海南港航控股有限公司董事会办公室主任助理、副主任，现任海峡股份副总经理。
朱润资：男，1971年10月出生，大学文化，中共党员。曾任海峡股份“椰香公主”、“宝岛12号”等船舶的船长、海南港航控股有限公司生产业务部部长助理、副部长，现任海峡股份副总经理。
廖昌宏: 男，1964 年 9 月出生，大学本科，二级律师，中共党员。曾任深圳市盐田港集团有限公司法律事务室律师、办公室副主任、董事会秘书处法律事务室主任，深圳市盐田港股份有限公司产权法律与合同管理部部长。现任海峡股份副总经理。
李 捷：男，1968 年 12 月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任海南省海运总公司客货海运公司技术部技术员、助理工程师、工程师，海南省海运总公司客货海运公司技术部副主任、主任、副经理兼技术部主任，海峡股份技术工程部经理。现任海峡股份副总经理。
陈海光: 男，1967年7月出生，大学文化，助理工程师。曾任海口港集团公司股份制改革工作小组、海峡股份首次发行股票并上市工作小组成员，海峡股份证券部副经理，现任海峡股份证券部经理。
陈琼峰：男，汉族，1976年3月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任海口港集装箱码头有限公司财务部主办，海南港航控股有限公司财务部一级正主管。
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