本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司职工监事兼证券事务代表殷丽莉女士的书面辞职申请，殷丽莉女士因个人原因，申请辞去公司职工监事和证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。殷丽莉女士未持有公司股票。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，殷丽莉女士关于证券事务代表的辞职自申请报告送达公司董事会之日起生效。

　殷丽莉女士在担任公司职工监事及证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、信息披露、投资者关系等方面做出了应有的贡献，公司董事会对殷丽莉女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2015年7月17日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举田菲女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会其他成员一致。

　职工代表监事简历附后。

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2015年7月18日

　附件：

　田菲女士简历

　田菲，女，1987年9月出生，管理学硕士，注册会计师。曾任本公司证券法律部投资管理经理。现任本公司证券事务经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。