本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议批准的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　本次使用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际资金到位及存放情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]720号”文核准，公司于2015年5月首次公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格为21.74元，共计募集资金总额为1,087,000,000.00元，扣除发行费用89,198,500.00元，实际募集资金净额为997,801,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2015]116号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　（二）募集资金项目及使用情况

　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　注：总投资包括建设投资75,500.00万元和流动资金投资60,000.00万元（其中铺底流动资金20,000.00万元）。

　截至2015年6月3日止，公司已以自筹资金预先投入上述募投项目。公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,187.45万元，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　2015年6月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，审议通过公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的金额，并同意置换。

　2015年7月15日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

　（三）募集资金暂时闲置的原因

　公司于2015年5月8日收到募集资金款项，距今时间较短，而项目建设周期较长，目前公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金不会在短期内全部使用完毕，一定时间内出现部分暂时闲置。

　二、使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况

　2015年7月16日，公司与中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）签订了《理财产品总协议书》及相应的认购委托书，公司以暂时闲置的募集资金20,000万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】；

　2、产品代码：CNYAQKFZ02；

　3、产品类型：保证收益型；

　4、产品成立日：2012年11月7日；

　5、产品存续期限：无固定存续期限；

　6、收益率：3.80%；

　7、理财本金：20,000万元；

　8、收益起算日：2015年7月17日

　9、赎回日（开放日）：10,000.00万元—2016年2月2日

　10,000.00万元—2016年4月29日

　10、产品投资范围、投资种类及比例：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整；

　11、提前终止：中国银行有权按照理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止理财产品；

　12、收益计算方法：收益期的收益按照理财本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，首个收益期之后的各收益期理财本金为上一个收益期理财本金和理财收益合计。

　三、对公司的影响

　公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　四、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　本公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买银行理财产品的情况。

　六、专项意见

　1、独立董事的独立意见

　公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规公司相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。

　2、监事会审核意见

　为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

　3、保荐机构核查意见

　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　2、公司2015 年度第一次临时股东大会决议；

　3、公司与中国银行签订的《理财产品总协议书》及相应的认购委托书；

　4、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　5、公司第三届监事会第四次会议决议；

　6、平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见。

　特此公告。

　永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

　2015年7月18日