本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十次会议于2015年7月17日以通讯方式召开，会议通知于2015年7月6日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑定全先生、唐昕先生（简历附后）为公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月十七日

　郑定全先生简历：

　郑定全 男 40岁 大学本科学历 曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理（副总裁）。截止公告披露日，郑定全先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。

　唐昕先生简历：

　唐昕 男 42岁 硕士学历 曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理（副总裁）。截止公告披露日，唐昕先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。