证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-65

　四川和邦股份有限公司

　关于公司部分董事、高管增持公司股票的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司部分董事、高级管理人员的持股变动通知，公司部分董事、高级管理人员分别以个人自筹资金，通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，具体情况如下：

　■

　杨红武、王军、莫融均系2015年7月15日从二级市场买入，并承诺未来6个月内不减持公司股票。

　本次公司部分董事、高级管理人员增持公司股票，是基于对公司未来持续稳健发展的信心，由个人做出的决定。

　特此公告。

　四川和邦股份有限公司董事会

　2015年7月16日

　证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-68

　四川和邦股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年7月31日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月31日 14 点40 分

　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月31日

　至2015年7月31日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年7月16日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体

　2、 特别决议议案：1，2。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　应回避表决的关联股东名称：不涉及。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记方式

　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　（二）登记时间：2015年7月31日上午 9:30-11:30。

　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室。

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　联系人：莫融、杨晋。

　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　四川和邦股份有限公司董事会

　2015年7月16日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川和邦股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2015-67

　四川和邦股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、因公司拟变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”，公司第三届董事会第十三次会议审议通过修订公司章程相关部分。

　1、原条款：“第一条 为维护四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。”

　修改为：“第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。”

　2、原条款：“第四条 公司注册名称：四川和邦股份有限公司

　公司英文名称：Sichuan Hebang Corporation Limited”

　修改为：“第四条 公司注册名称：四川和邦生物科技股份有限公司

　公司英文名称：Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”

　二、公司就上述变更事宜拟通过公司新章程，公司章程刊登于上海证券交易所网站。

　特此公告。

　四川和邦股份有限公司董事会

　2015年7月16日

　证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号： 2015-66

　四川和邦股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2015年7月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年7月15日以现场结合通讯表决方式召开。

　本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　公司通过核心业务转型，主营业务从上市初期化工产品向生物农药、农业电商、新材料等方向发展。

　公司已成功并购以色列S.T.K.生物农药项目，为符合国际化的战略需求，现拟变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”，证券简称为“和邦生物”。公司证券代码不变。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案尚需公司股东大会审议通过，证券简称变更尚需上海证券交易所审核同意。

　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　鉴于公司名称由“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份有限公司”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相关修订，并通过公司新章程。具体内容详见同日刊登的公司临时公告2015-67号。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　三、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2015年7月31日召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的公司临时公告2015-68号。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　四川和邦股份有限公司董事会

　2015年7月16日