公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划等事项，向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：中天城投，股票代码：000540）自2015年7月8日（星期三）下午一点起停牌。

　根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等规则要求，公司实施股票期权与限制性股票股权激励计划需履行公司董事会提出股权激励计划草案并提交股东大会审议通过等程序，独立董事、律师、独立财务顾问均需发表专项意见，并且专项意见需要内核程序，工作量较大，短时间难以完成。另外由于近期资本市场波动较大，公司首次授予的股票期权的行权价格与公司目前股价出现较大幅度倒挂。经咨询专业机构意见，为活跃交易市场,保护中小投资者利益的同时，更好地将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合，促进公司长期稳定发展，公司决定目前暂缓启动公司第二期股票期权与限制性股票股权激励计划，将来根据市场情况再择机实施。

　经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月16日开市起复牌。

　公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年七月十五日