本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.公司于2015年7月10日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时会议的通知》。

　2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月14日以通讯表决的方式召开。

　3.本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。

　4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票的方式审议通过了《关于2015年第二批网点设立的议案》，同意公司设立内蒙古分公司、陕西分公司和苏州营业部，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理公司2015年第二批网点设立的相关事宜。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司董事会

　二○一五年七月十六日