本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常情况

　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票 A 股（证券代码：000798）2015年7月14日、7月15日二个交易日收盘价格涨幅累计偏离22.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、核实情况说明

　1、2015年7月14日，公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》和《中水集团远洋股份有限公司复牌公告》，披露了公司投资不超过2000万元美金，参与“中粮我买网”的增资扩股事项，目前，上述投资事项正在进行中。

　2、公司于2015年3月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》本重大资产重组事项已经上报中国证监会审查，并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司目前正与中介机构一起积极对《反馈意见》所提出的问题逐项予以落实，尚未完成回复。

　3、公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

　4、经向公司控股股东中国农业发展集团有限公司征询，公司控股股东目前正对本公司实施重大资产重组，相关事宜已披露，除此以外，不存在其他涉及与本公司相关的其他应予以披露而未披露的重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　2015年7月16日