证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-058

　郴州市金贵银业股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2015年7月8日以电话和专人送达的方式发出，于7月15日上午9：30分在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

　会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1、《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案,同意聘任孟建怡先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

　孟建怡先生简历详见附件。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年7月15日

　孟建怡先生简历：

　孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至2007年9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年10月至2010年3月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年4月至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

　孟建怡先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-059

　郴州市金贵银业股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任孟建怡先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于2015年7月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

　孟建怡先生简历见附件。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司

　董事会

　2015年7月15日

　孟建怡先生简历：

　孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师。1988年8月至1992年8月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992年9月至2007年9月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证券投资部部长、证券事务代表。2007年10月至2010年3月，任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司投资部经理。2010年4月至今任郴州市金贵银业股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

　孟建怡先生不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。