本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；

　● 经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股

　东不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在2015年7月13日、7月14日和7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、 公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　3、经向公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司函证确认，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，

　指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均

　以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司

　董事会

　2015年7月16日