证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-057

　威海华东数控股份有限公司

　关于股东《声明函》意见的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　在威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月14日召开的第四届董事会第十五次会议上，与会董事对公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金科技”或“高金科技”）提出的《声明函》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》）进行了广泛深入讨论，在此基础上，会议主持人公司董事长李壮现场征询与会董事意见，9名董事中，有董事白预弘、汤世贤、李壮、刘伯哲（委托董事白预弘）、独立董事宋希亮、刘玉平、刘庆林（委托独立董事宋希亮）等7名董事表示同意，大连高金科技推荐的董事魏杰、郭洪君（委托董事魏杰）表示反对，以7：2表决结果通过对《声明函》中“（2）为促使华东数控持续稳定发展，高金科技将按照相关规定提议华东数控实施再融资筹集经营所需资金，用于偿还华东数控部分借款及补充流动资金，降低财务费用，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。”之内容不予披露的决定。其理由如下：

　1、《声明函》中未披露内容不符合公司《信息披露管理制度》中第三章“信息披露的范围及标准”规定需披露信息内容。

　2、《声明函》未披露内容的假设前提条件是公司拟进行非公开增发，截至目前公司未有此项安排，故不符合信息披露“真实、准确、完整”之要求。

　3、本次大连高金科技《声明函》系针对维护公司股价稳定措施而提出，如公司此时进行非公开增发动议，显然不符合股价维稳之目的，公司董事长和董事会秘书建议大连高金科技可另行向公司董事会提交非公开增发相关议案进行专题研究。

　公司第四届董事会第十五次会议决议及维护股价稳定的其他内容不变，详见公司董事会于2015年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）、《关于维护股价稳定的公告》（公告编号：2015-055）。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十六日

　证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-056

　威海华东数控股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　风险提示：公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易因筹划重大事项于2015年4月15日（星期三）开市起停牌。经确认，该事项已构成重大资产重组。经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》，同意公司启动重大资产重组程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）自2015年6月25日（星期四）开市起因筹划重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-046）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号2015-047），及2015年7月2日、7月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2015-051、053）。

　公司于2015年6月25日收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金科技”）的《仲裁申请书》等文件，大连高金科技因与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》所引起的争议，向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于2015年6月12日予以受理。具体内容详见公司2015年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于收到北京仲裁委员会<仲裁答辩通知>的公告》（公告编号2015-048）。该事项有可能对公司正在筹划的重大资产重组产生影响，公司目前正在积极准备答辩材料，将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司于2015年7月14日召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意，2票反对，1票弃权的表决结果，审议通过了《关于积极筹划重大资产重组事项，改善资产质量和财务状况的议案》，同意公司继续推进重大资产重组事项。具体内容详见公司2015年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）。

　截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。

　停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

　公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十六日

　声 明 函

　大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）目前持有威海华东数控股份有限公司（股票代码：002248，以下简称“华东数控”或“公司”）5,000万股股份，占公司总股本的16.26%，为华东数控的单一第一大股东。

　华东数控以筹划重大事项为由，于2015年4月15日开市起停牌；于2015年6月25日将停牌事由变更为重大资产重组并继续停牌（具体情况参见华东数控的有关公告），截至目前，尚未有明确可行的重组方案提交董事会审议。就高金科技所知，华东数控的前述重大资产重组事项存在重大的不确定性，且高金科技对此持有异议，高金科技目前正通过法律法规规定的有关途径维护高金科技作为股东的合法权益。

　高金科技作为目前华东数控的单一第一大股东，希望华东数控可以合法、规范、持续及稳定运营。高金科技特此声明，在上述有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌交易后的6个月内，高金科技拟增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：

　（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于2亿元人民币。高金科技届时将根据法律法规的规定履行有关信息披露程序，保证增持行为符合法律、法规的规定。

　（2）为促使华东数控持续稳定发展，高金科技将按照相关规定提议华东数控实施再融资筹集经营所需资金，用于偿还华东数控部分借款及补充流动资金，降低财务费用，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一。

　大连高金科技发展有限公司

　二○一五年七月十日