证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-044

　中铁二局股份有限公司

　第六届董事会2015年第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第三次会议于2015年7月15日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》

　同意《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务（凭资质证书经营）；多媒体设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;工程管理服务。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务（凭资质证书经营）；多媒体设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;工程管理服务；试验检测和工程测量。”

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于制定<公司负责人履职待遇、业务支出管理办法>等3个办法的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于向中国进出口银行等4家银行申请授信的议案》

　1.同意公司向中国进出口银行申请人民币30亿元最高综合授信，其中：3亿元公开授信（免反担保用于非融资类保函开立）；4亿元免担保非公开授信，有效期1年。授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议，具体授信额度分配及用信相关事项，以中国进出口银行审批为准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.同意公司向国家开发银行西藏分行申请授信额度人民币10亿元，授信品种为中期流动资金贷款等，授信期限36个月。授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议，具体授信额度分配及用信相关事项，以国家开发银行西藏分行审批为准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3.同意公司向昆仑银行股份有限公司申请授信额度人民币10亿元，授信期限12个月，授信方式为信用，授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4.同意公司向西藏银行股份有限公司申请新增人民币7亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限24个月。具体授信额度及用信相关事项，以西藏银行股份有限公司审批为准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十六日

　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-045

　中铁二局股份有限公司

　第六届监事会2015年第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中铁二局股份有限公司第六届监事会2015年第三次会议于2015年7月15日以通讯表决方式召开。出席会议的监事应到4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》

　同意《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务（凭资质证书经营）；多媒体设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;工程管理服务。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务（凭资质证书经营）；多媒体设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;工程管理服务；试验检测和工程测量。”

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于制定<公司负责人履职待遇、业务支出管理办法>等3个办法的议案》

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于向中国进出口银行等4家银行申请授信的议案》

　1.同意公司向中国进出口银行申请人民币30亿元最高综合授信，其中：3亿元公开授信（免反担保用于非融资类保函开立）；4亿元免担保非公开授信，有效期1年。授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议，具体授信额度分配及用信相关事项，以中国进出口银行审批为准。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　2.同意公司向国家开发银行西藏分行申请授信额度人民币10亿元，授信品种为中期流动资金贷款等，授信期限36个月。授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议，具体授信额度分配及用信相关事项，以国家开发银行西藏分行审批为准。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　3.同意公司向昆仑银行股份有限公司申请授信额度人民币10亿元，授信期限12个月，授信方式为信用，授信额度内单笔业务事项不再提交董事会审议。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　4.同意公司向西藏银行股份有限公司申请新增人民币7亿元授信额度，用于发放流动资金贷款，期限24个月。具体授信额度及用信相关事项，以西藏银行股份有限公司审批为准。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中铁二局股份有限公司监事会

　二○一五年七月十六日