本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　（1）深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万润科技湖北有限公司（以下简称“湖北万润”）于2015年7月10日参加了湖北省仙桃市国土资源局委托仙桃市公共资源交易中心和仙桃市土地交易中心以网上挂牌方式出让的土地活动，以人民币3,991万元竞拍取得编号为仙地[2015]16号、仙地[2015]17号两宗土地的国有建设用地使用权，并于当日取得了《仙桃市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

　（2）公司于2015年6月29日召开的第三届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司万润科技湖北有限公司参与竞拍土地使用权的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

　（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易双方介绍

　（一）出让方

　出让方名称：湖北省仙桃市国土资源局

　出让方地址：湖北省仙桃市汉江路135号

　湖北省仙桃市国土资源局与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　（二）竞拍主体

　名称：万润科技湖北有限公司

　注册号：429004000100819

　类型：有限责任公司

　住所：仙桃市沙咀街道办事处

　法定代表人：李志江

　注册资本：3,000万元

　成立日期：2014年10月17日

　股东：公司持有其100%股权

　营业期限：长期

　经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　三、竞拍取得的宗地基本情况

　（一）仙地[2015]16号基本情况

　1、土地位置：仙桃市沙嘴办事处沔洲大道北侧，叶王路东侧

　2、土地用途：商服

　3、出让面积：45,964.04平方米

　4、使用年限：40年

　5、净用地容积率≤3.2；绿地率≥20%；建筑密度≤35%

　6、成交价格：人民币2,768万元

　（二）仙地[2015]17号基本情况

　1、土地位置：仙桃市沙嘴办事处开元大道南侧，叶王路东侧

　2、土地用途：住宅

　3、出让面积：24,390.10平方米

　4、使用年限：70年

　5、净用地容积率≤3.5；绿地率≥30%；建筑密度≤30%

　6、成交价格：人民币1,223万元

　本次交易资金来源由湖北万润自筹解决。

　四、竞拍取得土地使用权对公司的影响

　根据公司整体发展战略规划，上述土地系公司在仙桃市发展LED产业的配套设施建设储备用地，公司将在中国中部搭建LED产品及系统化解决方案的研发设计、制造、检测、展示、体验、交易及核心员工居住等配套服务一体化的中高端综合运营产业园平台，实现LED及其配套产业的关联共享及集聚协作，推动中西部LED产业的快速发展。

　湖北万润竞拍取得上述土地的国有建设用地使用权，为其快速、稳定发展对经营场地的土地需求提供了坚实的保障，有利于其吸引和集聚LED产业的中高端优秀人才，有利于公司完善在国内LED市场的产业布局和区域布局，提升LED产品的市场占有率及知名度，增强在国内LED市场的综合竞争实力和盈利能力，为公司培育新的利润增长点，进而推进公司整体发展战略的实现，符合公司和全体股东的利益。

　五、独立董事意见

　公司独立董事发表了独立意见，认为：湖北万润参与竞拍仙桃市国土资源局委托仙桃市公共资源交易中心和仙桃市土地交易中心以挂牌方式出让的仙地[2015]16号、仙地[2015]17号宗地的国有建设用地使用权，能够有效解决其在湖北省仙桃市发展LED产业的配套用地土地需求，保障其未来健康、稳定和可持续发展，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东利益。因此，同意湖北万润以自有资金参与竞拍上述土地使用权。

　六、风险提示

　根据取得的《仙桃市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，湖北万润须于成交次日起10日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》，逾期不签订的，视为放弃竞得资格，且应承担相应法律责任。

　七、其他事项

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司于2015年6月29日向深圳证券交易所递交了《关于全资子公司万润科技湖北有限公司参与竞拍土地使用权事项暂缓披露申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

　八、备查文件

　1、《第三届董事会第十次会议决议》；

　2、《仙桃市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

　特此公告。

　深圳万润科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十四日