本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期A股市场的非理性下跌，同时基于对公司价值的认可，为维护公司全体股东的利益，积极践行社会责任，结合公司情况将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体方案如下：

　一、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者。

　二、公司和公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：严格执行《公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案》(2014年2月22日公司2013年度股东大会通过) 的有关规定，在达到规定要求时启动稳定公司股价的措施。

　三、公司控股股东及部分董事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关规定，计划增持公司股份。上述人员计划自2015年7月10日起的6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式，在总金额人民币3000万元内自筹资金增持公司股份。同时，全体增持人承诺在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

　四、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的战略发展规划，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。

　五、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、控股股东增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　董事会

　2015年7月13日