本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因公司接到实际控制人中国五矿集团公司的函告，正在论证涉及公司管理层激励等事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌（详见2015年7月9日《株冶集团重大事项停牌公告》）。

　公司获悉实际控制人管理层激励方案（征求意见稿）主要针对公司核心人员，设立持股计划从二级市场购买公司股票，锁定期为12个月，存续期48个月，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。通过设立管理委员会代表激励对象行使股东权利、进行日常管理。

　针对该计划，公司相关人员进行了反复商议，认为目前实施的条件不具备，时机尚不成熟，主要理由：

　1、参与讨论的公司激励对象认为，全部资金由本人自筹存在困难；

　2、目前证券市场剧烈波动的情形看，锁定期较长，对未来难以有效评估。建议实际控制人在证券市场基本稳定，且相关条件更为成熟时，再行讨论相关激励计划。

　公司遂将上述情况向实际控制人反馈，经实际控制人回函，同意终止此次筹划，待时机成熟，再积极推进相关工作。现特申请公司股票自7 月13日起复牌。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十二日