本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十一次董事会会议于2015年7月12日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月6日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议并通过了下述议案

　一、《关于公司全资子公司江西合力泰增资OKUBO KOREA CO.,LTD.的议案》

　从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，对OKUBO KOREA CO.,LTD.增资约1,160万元（以最总审计数为准），增资完成后江西合力泰持有OKUBO KOREA CO.,LTD. 33%的股权。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　详见公司刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》和《中国证券报》《关于对外投资进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-069）。

　二、《关于授权董事长签署上述事宜相关协议的的议案》

　鉴于江西合力泰对OKUBO KOREA CO.,LTD.增资事宜，现授权董事长在董事会权限范围内签署相关协议，并办理相关事宜。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十三日