本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为积极响应国务院国资委、中国证监会、海南证监局关于维护证券市场稳定的通知精神，针对近期证券市场非理性波动，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳定发展，保护公司中小投资者的合法权益，公司拟采取如下措施：

　一、从即日起 6 个月内，公司控股股东承诺不通过二级市场减持公司股份，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。

　二、公司将在法律法规允许的范围内，鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。

　三、公司将强化信息披露工作，进一步提高信息披露的及时性和透明度。公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。

　四、公司将进一步加强投资者关系管理，本着对投资者负责的态度，增强与投资者的沟通，耐心听取投资者的意见与建议。

　五、公司坚决拥护维护资本市场稳定的决策，坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立并维护良好的市场形象，切实维护资本市场的健康、稳定发展。

　抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力，公司会积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。

　特此公告

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日