证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-043

　曙光信息产业股份有限公司

　２０１５年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月10日

　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路18号西郊宾馆一号楼2层第8会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国杰先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事魏宏锟、洪雷、姚俭方、郭可尊、宁亚平因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因工作原因未能出席本次股东大会；

　3、董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司财务总监列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：逐项审议关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案

　2.01、议案名称：本次非公开发行股票的类型及面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行方式和发行期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03、议案名称：定价原则和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05、议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：募集资金数额及用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2015年度非公开发行A股股票预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第1、2、3、4、5、6项议案属于特别决议议案，该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所

　律师：袁新建 白聪颖

　2、律师鉴证结论意见：

　经现场见证，中银律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　曙光信息产业股份有限公司

　2015年7月11日