本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近期，国内资本市场出现非理性大幅波动，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的市值也受到严重影响。公司始终坚信，中国经济长期向好的趋势没有改变，资本市场仍然是促进经济转型和产业升级的重要力量。

　为了增强投资者信心，稳定公司市值，保护广大投资者权益，公司制定了投资者保护工作方案。具体如下：

　一、公司控股股东中粮集团有限公司承诺：在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平。

　二、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工在法律法规许可的范围内，根据实际情况积极购入公司股票。

　三、公司将依据“优化结构、精细管理、提升回报、持续发展”的经营总方针，优化资产结构，聚焦内涵增长，专注公司经营，提升投资者回报，增加公司长期投资的价值。

　四、公司将进一步加强信息披露工作，持续提升信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

　五、公司将进一步加强投资者关系管理，畅通多种渠道，与投资者密切联系，努力推动中小投资者参与公司治理和重大决策，坚定投资者信心。

　特此公告。

　中粮地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十一日