本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为促进资本市场持续稳定健康发展，积极履行央企上市公司的社会责任，切实维护全体股东的利益，公司、控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）及公司董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定。

　1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，上航工业已在2015年6月12日披露的航天机电2015年度非公开发行A股股票预案中承诺，拟认购非公开发行的股票数量不少于发行总量的10%。

　2、上航工业计划在未来6个月内，根据市场情况，择机增持航天机电股份，累计增持金额不超过2亿元，并承诺上述增持股份12个月内不减持。

　3、已持有公司股票的高级管理人员承诺，未来12个月内不减持。

　4、公司将坚持规范运作，诚信经营，努力提升公司经营质量和盈利水平，持续健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

　5、公司将进一步加强信息披露和投资者关系管理，及时澄清不实传言，坚定投资者信心。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十一日