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2015年07月11日 星期六 上一期  下一期
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湖南艾华集团股份有限公司
关于收到控股股东提议进行2015年
中期利润分配预案暨复牌提示性公告

 证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-027

 湖南艾华集团股份有限公司

 关于收到控股股东提议进行2015年

 中期利润分配预案暨复牌提示性公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称 “公司”)因正在筹划重大事项,于2015年7月8日刊登了编号为2015-024的停牌公告,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日起连续停牌。

 公司2015年7月7日收到公司控股股东湖南艾华投资有限公司(以下简称“艾华投资”)提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》(详见公司披露的2015-028号公告),艾华投资基于对公司未来发展的良好预期,提议公司2015年中期利润分配预案为:以截至2015年6月30日公司股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润(经审计后)向全体股东每10股派发现金人民币10元(含税)。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票,且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日止,艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

 公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后,召集全体董事对上述预案进行了讨论,并一致认为:艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,与公司实际情况相匹配,符合公司发展规划,符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。

 在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后,方能确定最终的2015年中期利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

 为保护广大投资者的合法权益,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。

 公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

 湖南艾华集团股份有限公司

 董事会

 二○一五年七月十日

 证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2015-028

 湖南艾华集团股份有限公司

 关于收到控股股东提议进行2015年

 中期利润分配预案的说明公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 2015年7月9日,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到控股股东湖南艾华投资有限公司(以下简称“艾华投资”)提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,现将有关情况公告如下具体内容如下:

 一、 2015年中期利润分配预案提议的主要内容

 基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康发展,增加公司股票的流动性,让全体股东充分分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策的相关规定,提议公司2015年中期利润分配预案为:以截至2015年6月30日公司股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,以未分配利润(经审计后)向全体股东每10股派发现金人民币10元(含税)。艾华投资承诺在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票,且承诺函出具之日至审议上述2015年中期利润分配议案的股东大会股权登记日止,艾华投资承诺不减持直接或间接持有的公司A股股份。

 二、 公司董事会关于2015年中期利润分配预案意见和承诺

 公司董事会收到艾华投资提交的《关于2015中期利润分配的提议和承诺》后,召集全体董事对上述预案进行了讨论,并一致认为:

 艾华投资提议的2015年中期利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,与公司实际情况相匹配,符合公司发展规划,符合有关法律法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。

 各位董事均同意在董事会后续审议上述议案时投赞成票。

 三、 其他

 在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议批准后,方能确定最终的2015年中期利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

 湖南艾华集团股份有限公司

 董事会

 二○一五年七月十日

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