本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期股票市场出现非理性波动，严重损害了投资者利益。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的判断，为增强投资者信心，维护公司全体股东的利益，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定。

　一、控股股东开滦集团承诺：自即日起，六个月内不通过二级市场减持本公司股票；并积极关注市场和公司股价波动情况，在九个月内，择机增持公司股票，以实际行动维护市场稳定。

　二、公司将全面落实能源化工发展战略，抢抓京津冀协同发展新机遇，积极履行社会责任，诚信经营，规范运作，促进公司可持续发展，不断提高投资价值和回报。

　三、公司将持续提高信息披露质量，继续加强投资者关系管理，树立公司良好的市场形象，切实保护投资者合法权益。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十一日