本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东的利益，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）及公司董事、监事和高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股份稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司控股股东中恒实业、公司董事、监事及高级管理人员承诺，自2015年7月11日起、至2016年1月10日（含）止的6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。

　二、为进一步提高管理团队及业务骨干的凝聚力，促进公司长远发展，公司将结合实际情况，择机推出股权激励计划（视具体方案，需经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会批准）。

　三、公司计划在2015年半年度报告披露时，提交资本公积金转增股本和红股分配方案，以实际行动积极回报股东（相关方案需经公司董事会、股东大会审议通过）。

　四、公司将按既定战略，集中力量发展医药产业，在将现有品种做大做好的基础上，通过研发、投资、合作或并购等方式积极开发新的医药品种和业务，拓展公司发展空间，增加利润增长点。

　五、公司将一如既往地诚信经营规范运作，持续加强企业内部管理，确保企业生产经营正常，用良好的经营业绩来回报股东。

　六、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，坚定投资者对公司的投资信心。

　特此公告。

　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　2015年7月11日